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臺灣省土木技師公會第五屆第七次臨時理監事聯席會議紀錄

時間：九十年二月二十六日星期一下午六時四十五分

地點：本會會議廳

主席：理事長　張長海 記錄：總幹事　吳國泰

出席：常務理事

王庭華、陳良雄、李順敏、吳朝景

理事

林永裕、施義芳、曾一平、蘇國樑、翁冠群、關上思、蔡寶山、王欽璋、林清南、楊高雄

監事會常務監事 黃武雄

監事蔡震邦、宋科進（請假）、巫垂晃、劉炳界

上級指導：台灣省政府

行政院公共工程委員會

列席指導：法律顧問　楊崇森　　　　　　　　　

會計顧問　蔡志堅

列席：

中區辦公室主任 洪建興（請假）

南區辦公室主任 張文隆（請假）

各委員會主任委員

鑑定委員會主任委員　呂震世

學術委員會主任委員　林傳鐙

服務委員會主任委員　李特

紀律委員會主任委員蔡得時

福利委員會主任委員　梁詩桐

法規委員會主任委員　周子劍

資訊委員會主任委員　陳泌棟

公關委員會主任委員　林成功

財務委員會主任委員　簡茂洲（請假）

評鑑委員會主任委員　李志舟

出版委員會主任委員　吳俊龍（請假）

結構審查委員會主任委員　林秋珍

山坡地開發委員會主任委員　周瑞南

工程技術委員會主任委員　王春煌

培訓委員會主任委員　涂泰成

第六屆選務委員會　主任委員　朱紹鎔

會議程序－

壹、報告出席人數

應到20人、實到19人、請假1人

貳、主席宣佈開會

參、主席致詞：

本會定三月卅一日召開第六屆會員大會並舉行理、監事之選舉，在座諸位很多參與選舉，但是除了選舉的事務以外，也請各位站在公會幹部的立場，針對下列二件事請大力協助：

一、農委會之九二一土石流災害應變事宜是由李常務主導，農委會已擬定土石流崩塌地源頭水土保持處理計劃，這個計劃執行成果將影響公會整體形象，同時也是一個讓會員能發揮的機會，希望會務幹部能共同夠協助。

二、各地辦事處設立，迄今已過一年，目前仍處試辦期間；今年我們希望能到各辦事處了解實施狀況，聽取他們這一年來的意見，研討如何改進。以去年努力績效，做為今年度各地辦事處調整預算的一個根據。

監事會報告：常務監事 黃武雄　

一、監事會感謝各位二年來的支持跟鼓勵，有機會跟各位學習很高興。下個月將舉行第六屆理、監事的選舉，監事會希望各參選人及其支持者，如果有不當的言行，請理事會能做必要的處理措施。

二、委託出席的紀念品，是不是發給也希望能在公平、公正、公開的原則下執行。

三、行政院公共工程委員會委託全聯會研究的﹝公共工程專業技師簽證辦法﹞，是不是已兼顧大多數會員的立場跟期望，程序上是否有瑕疵?請理事會進一步瞭解，並採取必要的補救措施。

理事長裁示：

一、有關這次選舉風氣的問題，誠如我們過去一再強調，希望大家共同努力維持公平、公正、公開的優良選風；請選務委員會多費心。

二、禮品方面，大會籌備組已做過周全的考量，凡事維持一個公平的原則去實施，應是沒什麼問題。

三、簽證規則乙案有很多技師反映到公會，表示上星期全聯會曾召開公共工程專業技師簽證規則的會議，因為牽涉到這個月底之前沒將意見反映出去的話，可能是最後的期限，所以本會己於今天下午特別行文至全聯會，副本陳送公共工程委員會。主旨是函送本會對公共工程專業技師簽證規則的嚴正意見，請全聯會務必重視，有關公會所研商的意見共有以下六點：

（一）第五條第二項刪除，改為：「執行施工簽證之技師應以受聘於營造業專任工程之技師為限。」

（二）第三條第一項第十六款改為：「十六、土地開發工程：包括水土保持工程、排水工程及土石方工程。」

（三）草案擬議說明二、公共工程專業技師簽證制度之重要議題（三）施工簽證之方式「……譬如受聘於營造廠……改善租牌情形。」，自譬如至最後，本會建議刪除。

（四）結論五「推動施工簽證，除加強營造專業技師之執業品質外，尚能提供營造業得斟酌業務量及業務性質，委託相關科別技師依法執行業務之方式，並得以解決專任技師數量供給問題。」本會不予認同。

（五）附表內簽證項目，全數刪除回歸技師法。

（六）本會針對研商意見四，函請全聯會予以公開澄清。

肆、報告事項：報告人　總幹事　吳國泰

台灣省政府90.1.18來函（90）府社行字第897號，本會收文 90-278號，省政府核復本會89.12.27第五屆第十一次臨時理事會議紀錄：除案由一：法人登記有關章程修正案外，其餘同意備查；章程已依省府意見修改，經再行提報，已由省府於90.2.14(90)府社行字第2981號函（本會90-631號收文）同意備查。

伍、討論事項

案由一：提案人　理事長張長海

主旨：八十九年度十一、十二月財務報表，提請審議。

說明：如附件一。（不隨文寄發，會員若需查閱可逕洽公會辦理）

決議：照案通過。

案由二：提案人　理事長　張長海

主旨：有關本會新進人員許素梅小姐、李佑霜小姐，正式聘任案提請審議。

說明：

一、許素梅小姐（世新大學傳播管理系畢業）於89年10月23日到職，試用三個月期滿，編入學務組，擔任文字報記者，擬以技師報編纂任用；檢附該員簡歷。

薪資以七職等第十一級核發，任職技師報編纂。

二、李佑霜小姐（龍華技術學院國際貿易科：畢業証書待補，先送學生證影本）於89年10月27日到職，試用三個月期滿，編入學務組，負責學術、出版委員會及助理會計之會務工作，擬以助理幹事任用；檢附該員簡歷。

薪資以六職等第十級核發，任職助理幹事。

決議：照案通過。

案由三：提案人紀律委員會輔導理事蔡寶山

主旨：審查新入會會員資格。

說明：

一、審查申請加入新會員18人，名單如下：

4014沈明信、4017邱憲義、4018宋介文、4022趙明欽、4023李根才、4024祝慧圓、4025陳恕生、4026林哲豐、4027柯亭雄、4028曹福成、4029黃奕衡、4030蘇明和、4031尤俊堯、4032丁伯川、4033龔作唐、4034黃偉信、4041劉正昭、4042潘山河、

二、提理事會審議後發給正式會員證，並依章程規定將會員名冊報請主管機關核備。

決議：照案通過。

案由四：提案人紀律委員會輔導理事蔡寶山

主旨：有關會員申請留籍停權停費案提請審議。

說明：

一、申請留籍停權停費－

0374 陳義成(入北市) 90.02.12本會90-0544號收文

二、符合本會章程第三章第九條第一項第二款規定，提理事會審議後保留會籍，並停止寄發相關資料。

決議：照案通過。

案由五：提案人紀律委員會輔導理事蔡寶山

主旨：有關會員退會案或未執業會員來函申請退會案，依章程予以退會，提請審議。

說明：

一、會員退會案或未執業會員來函申請退會－

1.0487 柴希文 (註銷執業) 89.12.20本會89-5534號收文

2.0843 張覃蕌 (註銷執業) 90.02.20本會90-0218號收文

3.1115 謝鎮堂 (註銷執業) 90.01.11本會90-0128號收文

4.1387 林仙甲 (註銷執業) 89.12.28本會90-5653號收文

5.3411 陳嵐川 (註銷執業) 90.01.03本會90-0031號收文

6.3715 李長龍 (註銷執業) 90.02.20本會90-0716號收文

7.0736 宋浵 (歿) 89.12.20本會89-5517號收文

8.3715 李長龍 (註銷執業) 90.02.02本會90-0423號收文

9.0041 王玨 (歿) 90.02.14本會90-0561號收文

10.1558 王桂田 (歿) 90.02.09本會90-0518號收文

二、提理事會審議後予以退會；並依本會章程第三章第十條規定報請主管機關核備，及停止寄發相關資料。

三、有關資深會員退會慰助金部份，請福利委員會依本會福利金籌集辦法第九條規定辦理－

本公會會員加入本公會年資累計滿25年以上，或年滿50歲加入公會年資累計15年以上；或年滿60歲加入公會年資累計滿10年以上者，或因身故或重大傷殘喪失工作能力者，得於退會時依會員年資向本公會申請發給資深會員退會慰助金。

決議：照案通過。

案由六：提案人理事長　張長海、理事　蔡寶山、監事　宋科進

主旨：為居住於南部技師於三月三十一日參加會員大會有關交通補助款

事宜，擬請依照會員所搭乘交通工具之費用，實報實銷，提請審議。

說明：

一、以往會員大會南區參加之技師所搭乘之交通工具費用皆屬實報實銷，今年改為壹仟元，技師們怨聲載道；擬請依照往例依所搭乘交通工具實報實銷。

二、為鼓勵南部會員能熱烈參予公會之會務，並聽取南部之會員心聲，請公會准予依往年之交通費核銷。

三、本案於90.2.7簽呈在案，理事長核示：本年適逢選舉年，突然更動，確有不少後遺症，同意提理事會再議，至於補助細節，參考往例一併再考量。

辦法：本案提請理事會同意依實報實銷方式核付，並公告中、南、東部之會員技師。

決議：依照往例辦理，需要的預算由預備費支出。

案由七：提案人第六屆第一次會員大會籌備委員會主任委員王欽璋理事

主旨：會員大會有關總務、公關接待相關事宜，提請審議。

說明：

一、依90.2.22籌備委員會第三次會議決議辦理。

二、總務事項：

(一) 會場已訂妥租約，並支付訂金。使用時間自3月31日上午08:30至17:30。

(二) 會員紀念品將發放家樂福提貨券；因採購金額超過一百萬元以上者，可享3.5%之折扣優惠；親自出席者依原核定額度計算，提貨券面額為壹仟伍佰元；委託他人出席者，不發紀念品；將委託書截角寄回公會僅供計算出席人數者 (不參與第六屆理監事選舉投票)，寄贈提貨券　參佰伍拾元整。

(三) 貴賓紀念品採購領帶、絲巾禮盒，金額以350元為度，將依律辦理採購作業。

(四) 大會當天午餐，囿於國際會議中心條件嚴苛；於¶向中心訂購便當；·發放午餐代金每人200元自行料理¸準備部份便當、部份發放代金，由會員自選等三方案中；經票決以3：6：2比數，決定發放代金。

(五) 會後工作人員聚餐，於逸仙路42巷16號1樓「老六俱樂部」辦理。

二、公關接待事項：

(一) 已參酌大會議程，制訂貴賓證樣式，並擬妥邀請貴賓名單。

(二) 若各單位仍有擬邀約尚未列名者名單，請儘速聯繫俾補正。

(三) 公關接待組將考量實況，儘速完成請帖之寄(送)發作業；並聯繫瞭解貴賓出席之機率，妥慎安排接待行程。

三、鑑於說明二之(四)，參與表決者未及與會人員之半數，為求周延，建請理事會再予審議；餘請准備查。

決議：（一）家樂福提貨券面額為壹仟伍佰元；將委託書截角寄回公會僅供計算出席人數者，寄贈提貨券參佰伍拾元整。

（二）大會當天午餐，按照往例向中心訂購便當。

餘照案通過。

案由八：提案人各地辦事處成立專案小組副召集人施義芳

主旨：本會彰化縣辦事處申請成立案，提請審議。

說明：

一、彰化縣辦事處由 #1917黃裕郎技師發起，邀集 #2102胡世傑等7位技師連署，經簽奉准同意籌設。

二、90年2月23日本人會同林永裕理事、李志舟主委，赴彰化縣員林鎮大同路二段124號籌設地點實勘，經評定合宜，提請准予成立。

決議：照案通過。

案由九：提案人評鑑委員會輔導理事林清南

主旨：有關會員材料試驗室測試報告管理辦法，提請審議。

說明：

一、測試報告管理細則草案詳附件二第1-2頁。

二、提送理事會核備後實施。

決議：照案通過。試行半年後再檢討。

案由十：提案人評鑑委員會輔導理事林清南

主旨：修訂會員材料試驗室評鑑辦法第三條以符合「技術顧問機構管理辦法」，提請審議。

說明：

一、原試驗室評鑑辦法第三條規定與技術顧問機構管理辦法第三條之規定如表列。

會員材料試驗室評鑑辦法第三條

技術顧問機構管理辦法第三條

舊版：

擔任材料試驗室之執業技師，應為單獨設立技師事務所或與其他技組織聯合技師事務所始可辦理。

本辦法所稱技術顧問機構，指從事技術事項之規劃、設計、監造(含施工簽證)、研究、分析、試驗、評價、鑑定、檢驗、計畫管理及其相關技術性服務之公司。

經修正後：

擔任材料試驗室之執業技師，應為設立技師事務所或依技術顧問機構管理辦法設立之技術顧問機構者始可辦理。

二、設立技術顧問機構之執業技師亦可申請設立材料試驗室。

三、提送理事會核備後實施。

決議：請評鑑委員會再進一步研討後辦理。

案由十一：提案人購屋小組召集人關上思理事

主旨：有關中南區辦公室裝潢等之相關費用不足案，請撥付八十九年度結餘新台幣參佰伍拾萬元，提請審議。

說明：

一、中南區辦公室裝潢等之相關費用及繳納管理費用，經估算尚欠3,179,275元。

二、購屋小組費用已支付13,270,708，待支付5,548,200，尚不足-3,179,275。

三、依88.4.27第五屆第一次臨時理事會議案由五決議辦理：「八十七年度已自年度盈餘中提撥一千五百萬元，供購置中、南區辦公室案已獲第五屆第一次會員大會追認第四屆第九次臨時理事會議決議在案」。

辦法：

一、請理事會追加（追認）預算新台幣參佰伍拾萬元（由八十九年度結餘款撥付）。

二、依本會會計顧問蔡會計師建議：列入八十九年度購屋應付款，以減少稅負。

決議：照案通過。預算科目依辦法二辦理。

案由十二：提案人福利委員會輔導理事關上思

主旨：福利金籌集專戶之提撥金額確認案，提請審議。

說明：

一、原福利金收支情形誤計為：

收入95,936,847－支出2,990,022＝92,946,825

二、依關理事及蔡志堅會計顧問意見按正確會計原則修正計算福利金後，提撥金額為：

1.購置會所己支出，故累積經費結餘會減少36,432,417(未列入年度預算)。

2.入會會員福利金已列入每年預算，如再單獨計算，則結餘會減少44,480,500元(年度收入減少，故結餘減少)。

3.如果每年都提撥福利金，則累積盈餘會再減少16,952,765 元(16,529,512+8,253+415,000)(提撥費用增加，結餘減少)。
合計會減少結餘97,865,682(36,432,417+44,480,500+16,952,765)，故應減少48,932,841(97,865,682／2)。

4.建議福利金一次提撥金額修正為〔95,936,847－48,932,841〕＝47,004,006。

三、會計師補充說明：

1.公會不會增加稅負，以前年度結餘轉會員福利基金只是科目及用途改變。

2.日後會員申退時則有稅負問題(個人)。

辦法：依第二項方式計算轉撥47,004,006元入”福利金專戶”。

決議：照案通過。

案由十三：提案人　法規委員會輔導理事　林永裕

　主旨：復台灣省建築師公會90.2.2台建師理字第O271號函，提請審議。

說明：依第五屆第五次臨時理監事聯席會議決議回函表示：本會已對九二一震害之原因澄清，係為建研所之資料，原資料中說明「未按圖施工」為主要原因，本會僅據實以述，然建師公會再回函，質疑本會立場，本會擬不再因應。

　擬辦：法規委員會於90年2月21日第十六次會議決議，回函台灣省建築師公會，九二一震災後為釐清建築物災害主要原因及責任，進而提昇工程品質，本會擬舉辦公聽會，以正視聽。

決議：原則同意辦理公聽會．細節請法規委員會籌劃，務必周延。

案由十四：提案人　會務輔導常務理事　李順敏

主旨：針對考評，檢討修訂「會務人員工作規則」提請審議。

　說明：依據第五屆第九次臨時理事會決議，檢討規則作相關之研議及修訂。

　擬辦：本會「會務人員工作規則」修正版經理事會正式通過後，並於第六屆第一次會員大會中提報。

決議：照案通過。有關本年度之優等、甲等、乙等的比例以從寬彈性方式處理。

案由十五：提案人　第六屆第一次會員大會籌備委員會主任委員　王欽璋理事

主旨：九十年度土木之寶名單，提請審議。

說明：

一、九十年度土木之寶名單，提出申請計十二人。

名單如下：

00042 呂芳梅、00361 曾人傑、01366 吳萬徹、00748 顏雲鵬、

1998 吳雲法、2443 劉文宗、00973 嚴鏡秋、01908 李文義、

01963 何鎮漳、03417 陳文祥、03606 鄧陽、04010 郭連聰

二、經查1998 吳雲法技師於87年已領、2443 劉文宗技師於85年已領，依規定每一會員限申請一次實際符合計十人。

擬辦；提請理事會審議後，於本次會員大會中頒發獎牌及獎品。

決議：照案通過。

柒、散會（２１：５０）

附件二

會員材料試驗室測試報告管理細則草案

附件二

（90年2月26日第五屆第七次臨時理監事聯席會議決議通過，試行半年後再檢討）

一、本細則89.07.18依本會第五屆第九次評鑑委員會會議決議訂定之。

二、本細則所稱之測試報告，係指會員材料試驗室經公會審定認可之試驗項目，並使用公會標章所出具之測試報告。

三、測試報告應由會員材料試驗室按月彙整提送公會一份存查，未提送者公會得停止供給報告用紙。

四、會員材料試驗室測試報告(##-*****)編碼原則如下:

1、##(會員材料試驗室編號)以試驗室審查登記號碼

例01，02，03……（會員試驗室登記號碼）

2、*****(測試報告流水號由會員試驗室自行編製)

例00001，00002，00003……

五、測試報告用紙格式如附表所示。內容包含公會名稱、地址及電話傳真；公會浮水印標章、年份及試驗者、土木技師簽証欄位等，文字及標章大小及顏色等格式由公會決定。

六、會員材料試驗室出具之測試報告用紙，統一由公會印製免費供會員材料試驗室使用，內容應具備會員材料試驗室名稱、地址、電話傳真及測試報告流水號、委託者資料、相關測試報告數據等內容，其格式由各會員材料試驗室自行決定。

七、本細則經理事會核定後施行。